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EANS-Hauptversammlung: S IMMO AG
Einladung zur Hauptversammlung


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  Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
  Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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S IMMO AG

                                Wien, FN 58358 x
                                        
                                   Einladung
 
          Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur
                                        
                       26. ordentlichen Hauptversammlung
                    am Mittwoch, 3. Juni 2015, um 10.30 Uhr
 im Hotel Courtyard by Marriott Wien Messe/Prater, 1020 Wien, Trabrennstraße 4
                                        
                                 mit folgender
                                        
                            T a g e s o r d n u n g
 
1.          Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und

Corporate- Governance-Bericht zum 31. Dezember 2014, des Konzernabschlusses samt
Kon­zernlagebericht zum 31. Dezember 2014, des Vorschlages für die
Gewinnverwen­dung, des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das
Geschäftsjahr 2014 und Be­richt des Vorstands gemäß § 65 Abs 3 AktG im
Zusammenhang mit eigenen Ak­tien
 
2.          Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2014
ausgewiese­nen Bilanzgewinns
 
3.          Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
für das Ge­schäftsjahr 2014
 
4.          Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Ge­schäftsjahr 2014
 
5.          Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2015
 

6.          Wahlen in den Aufsichtsrat
 
7.          Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 8 (Der

Aufsichtsrat) Abs (5) sowie § 11 (Hauptversammlung) Abs (9)
 

 
UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG
 
Folgende Unterlagen liegen ab 13. Mai 2015 zur Einsicht der Aktionäre in den
Ge­schäftsräumen am Sitz der Gesellschaft in 1010 Wien, Friedrichstraße 10, auf:

 



·           Jahresabschluss mit Lagebericht,


·           Corporate Governance-Bericht,

·           Konzernabschluss mit Konzernlagebericht,
·           Vorschlag für die Gewinnverwendung,
·           Bericht des Aufsichtsrats,
·           Geschäftsbericht
jeweils für das Geschäftsjahr 2014;
·           Beschlussvorschläge,
·           Lebensläufe und Erklärungen gem. § 87 Abs 2 AktG der vom

Aufsichtsrat für die Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Personen zu
Tagesordnungspunkt 6.,
·           Satzungsgegenüberstellung zu Tagesordnungspunkt 7.
 
Diese Unterlagen sowie der vollständige Text dieser Einberufung und das Formular
für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht sind ab 13. Mai 2015 außerdem
im Internet unter www.simmoag.at zugänglich und werden auch in der
Hauptversammlung aufliegen.
 
Hinweis auf die Rechte der Aktionäre GEM. §§ 109, 110, 118 und 119 AktG
 
Ergänzung_der_Tagesordnung_durch_Aktionäre
Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen und die seit
min­destens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, können
schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung dieser
Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn dieses Verlangen in
Schriftform spätestens am 13. Mai 2015 der Gesellschaft ausschließlich an der
Adresse 1010 Wien, Friedrich­straße 10, Abteilung Investor Relations zugeht. Zum
Nachweis der Aktionärseigen­schaft ist die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß
§ 10a AktG erforderlich, in der bestätigt wird, dass die antragstellenden
Aktio­näre seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber der Aktien
sind und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Ge­sellschaft nicht älter als
sieben Tage sein darf. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die
Depotbestätigung wird auf die Ausfüh­rungen zur Teilnahmeberechtigung
verwie­sen.
 
Beschlussvorschläge_von_Aktionären_zu_der_Tagesordnung
Aktionäre, deren Anteile zusammen 1% des Grundkapitals erreichen, können zu
jedem Punkt der Tagesordnung Vorschläge zur Beschlussfassung samt Begründung
über­mit­teln und verlangen, dass diese Vorschläge samt Begründung auf der
Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, wenn dieses Verlangen
in Textform spätes­tens am 22. Mai 2015 der Gesellschaft entweder per Telefax an
+43 (0) 50 100 9-27556 oder an 1010 Wien, Friedrichstraße 10, Abteilung Investor
Relations, oder per E-Mail an andreas.feuerstein@simmoag.at, wobei das Verlangen
in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist, zugeht. Für
den Nachweis der Aktionärseigen­schaft zur Ausübung dieses Aktionärsrechtes ist
eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG erforderlich, die zum Zeitpunkt der
Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf. Hinsichtlich
der übrigen Anforderungen an die Depotbestäti­gung wird auf die Ausführungen zur
Teilnahmeberechtigung verwiesen.
 
Auskunftsrecht
Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über
Angelegen­heiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen
Beurteilung eines Tages­ordnungspunktes erforderlich ist.
 
Anträge_in_der_Hauptversammlung
Jeder Aktionär ist - unabhängig von einem bestimmten Anteilsbesitz - berechtigt
in der Hauptversammlung zu jedem Punkt der Tagesordnung Anträge zu stellen.
Vorausset­zung hierfür ist der Nachweis der Teilnahmeberechtigung im Sinne der
Einberufung.
 
Informationen_auf_der_Internetseite
Weitergehende Informationen über diese Rechte der Aktionäre nach den §§ 109,
110, 118 und 119 AktG sind ab sofort auf der Internetseite der Gesellschaft
www.simmoag.at zugänglich.
 

Nachweisstichtag und Teilnahme an der Hauptversamm­lung

 
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung
geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 24. Mai
2015 (Nachweisstichtag).
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem Stichtag
Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.
 
Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag ist eine
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG erforderlich, die der Gesellschaft spätestens
am 29. Mai 2015 aus­schließlich unter einer der nachgenannten Adressen zugehen
muss:
 

 

per Post:              S IMMO AG
                            Abteilung Investor Relations
                            Friedrichstraße 10
                            1010 Wien
 

oder

per Telefax:         +43 (0)1 8900 500 85
 
oder
 

per E-Mail:       anmeldung.simmoag@hauptversammlung.at
                            (Depotbestätigung im PDF-Format dem E-Mail angefügt)
oder

 
per SWIFT:         GIBAATWGGMS (Message Type MT598; im Text unbedingt
ISIN AT0000652250 angeben).
 

Depotbestätigunggem. § 10a AktG

Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem
Mitglied­staat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat
der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten:
·         Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im
Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (SWIFT-Code),
·         Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei
natürlichen Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei
juristischen Personen,
·         Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN
AT0000652250,

·         Depotnummer, anderenfalls eine sonstige Bezeichnung,
·         Zeitpunkt, auf den sich die Depotbestätigung bezieht.
 

Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den
Nachweis­stichtag (Ende des 24. Mai 2015) beziehen.
 
Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer Sprache
entgegen­genommen.
 
Die Aktionäre werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung bzw. durch
Übermittlung einer Depotbestätigung nicht blockiert; Aktionäre können deshalb
über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung bzw. Übermittlung einer
Depotbestätigung weiterhin frei verfügen.
 

 
Vertretung durch Bevollmächtigte
 
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat
das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der
Hauptver­sammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er
vertritt.
 
Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einer
juristischen Person) in Textform erteilt werden. Es können auch mehrere Personen
bevollmächtigt werden.
 
Die Vollmacht muss der Gesellschaft bis spätestens Dienstag, 2. Juni 2015, 10.00
Uhr, ausschließlich an einer der nachgenannten Adressen zugehen:
 

per Post:              S IMMO AG
                            Abteilung Investor Relations
                            Friedrichstraße 10
                            1010 Wien
 

oder

per Telefax:         +43 (0)1 8900 500 85
 
oder
 

per E-Mail:       anmeldung.simmoag@hauptversammlung.at
                            (Vollmacht im PDF-Format dem E-Mail angefügt)
oder

 
per SWIFT:         GIBAATWGGMS (Message Type MT598; im Text unbedingt
ISIN AT0000652250 angeben).
 
Am Tag der Hauptversammlung ausschließlich:
 

persönlich:           bei Registrierung zur Hauptversammlung
                            am Versammlungsort.
 

Ein Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf der Vollmacht werden
auf Verlangen zugesandt und sind ab 13. Mai 2015 auf der Internetseite der
Gesellschaft unter www.simmoag.at abrufbar.
 
Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäß
für den Widerruf der Vollmacht.
 
Hat ein Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut Vollmacht erteilt, so
genügt es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung die Erklärung abgibt,
dass ihm Vollmacht erteilt wurde.
 
Als besonderer Service steht den Aktionären ein Vertreter des Interessenverbands
für Anleger (kurz ,,IVA"), 1130 Wien, Feldmühlgasse 22, als unabhängiger
Stimmrechts­vertreter für weisungsgebundene Stimmrechtsausübung in der
Hauptversammlung zur Verfügung. Seitens IVA ist vorgesehen, dass Herr Florian
Beckermann bei der Haupt­versammlung diese Aktionäre ver­treten wird. Für die
Bevollmächtigung von Herrn Florian Beckermann ist auf der Internetseite der
Gesell­schaft unter www.simmoag.at ein spezielles Vollmachtsformular abruf­bar,
welches der Gesellschaft ausschließlich an einer der oben genannten Adressen
(Telefax, E-Mail, Post) für die Übermittlung von Vollmachten zugehen muss.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer direkten Kontaktauf­nahme mit Herrn
Florian Beckermann vom IVA unter Tel. +43 (0)1 876 33 43-30, Telefax +43 (0)1
876 33 43-39, oder e-mail florian.beckermann@iva.or.at
 
Der Aktionär hat Herrn Florian Beckermann Weisungen zu erteilen, wie dieser
(oder allenfalls ein von Herrn Florian Beckermann bevollmächtigter Subvertreter)
das Stimm­recht auszuüben hat. Herr Florian Beckermann übt das Stimmrecht
ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Ohne
ausdrückliche Weisun­gen ist die Vollmacht ungültig. Bitte beachten Sie, dass
der Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Erhe­bung von
Widersprü­chen gegen Hauptversamm­lungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen
oder von Anträgen entgegennimmt.
 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der
Ge­sellschaft EUR 243.143.569,90 und ist eingeteilt in 66.917.179 auf Inhaber
lautende Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält im
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 125.500 Stück eigene Aktien.
Daraus stehen ihr keine Rechte zu. Die Gesamtzahl der teilnahme- und
stimmberechtigten Aktien beträgt dem­zufolge im Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung 66.791.679 Stück.
 
Um den reibungslosen Ablauf bei der Eingangskontrolle zu ermöglichen, werden die
Aktionäre gebeten, sich rechtzeitig vor Beginn der Hauptversammlung einzufinden.
Einlass zur Behebung der Stimmkarten ist ab 10.00 Uhr.
 
 
Wien, im Mai 2015
 
 
                                  Der Vorstand


Rückfragehinweis:
Investor Relations:
Andreas J. Feuerstein
Phone: +43(0)50100-27556
Fax:  +43(0)05100-927556
E-mail: andreas.feuerstein@simmoag.at
www.simmoag.at 

Corporate Communications:
Bosko Skoko
Phone: +43(0)50100-27522
Fax:  +43(0)05100-927522
E-mail: bosko.skoko@simmoag.at
www.simmoag.at

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Emittent:    S IMMO AG 
             Friedrichstraße  10
             A-1010 Wien
Telefon:     +43(0)50100-27550
FAX:         +43(0)050100-927559
Email:    office@simmoag.at
WWW:      www.simmoag.at
Branche:     Immobilien
ISIN:        AT0000652250
Indizes:     ATX Prime, IATX
Börsen:      Amtlicher Handel: Wien 
Sprache:    Deutsch
 

 

 

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