Hauptzollamt Berlin

HZA-B: Alles nur Schein - Zoll und Steuerfahndung durchsuchen sieben Wohn- und Geschäftsräume - Ein Haftbefehl vollstreckt - Mutmaßlich Scheinrechnungen im großen Stil ausgestellt

Berlin (ots) - In den Abendstunden des 18. Oktober 2016 durchsuchten rund 100 Beschäftigte des Zolls und der Steuerfahndung insgesamt sieben Wohnungen und Geschäfts-räume im Berliner Stadtgebiet.

Die strafprozessualen Maßnahmen richteten sich gegen ein Netzwerk von Service-firmen und deren mutmaßliche Drahtzieher sowie verantwortlich Handelnde.

Gegen den mutmaßlichen Kopf dieses Netzwerkes, einen 45-Jährigen mit bosnisch-herzegowinischer Staatsbürgerschaft, haben die Zöllner den erlassenen Haftbefehl vollstreckt.

Seit Mitte 2015 führt das Hauptzollamt Berlin gemeinsam mit der Steuerfahndung im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin Ermittlungen wegen des Verdachts der Beihilfe zum Beitragsbetrug, zum Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt, zur Lohn-, Einkommens- und Umsatzsteuerhinterziehung sowie des Verdachts der Urkundenfälschung.

Die mutmaßlichen Beihilfetäter stehen im Verdacht, gegen Provisionszahlungen Scheinrechnungen ausgestellt und an andere Unternehmen übergeben zu haben. Den ausgestellten Rechnungen lägen jedoch keine tatsächlichen Geschäfts-vorgänge zugrunde. Durch diese "Serviceleistungen" sollen die rechnungsverwendenden Firmen in die Lage versetzt worden sein, Schwarzlöhne zu zahlen, für die sie weder Sozialversicherungsbeiträge noch Steuern abführten, und diese in ihrer Buchhaltung zu verschleiern, wie der Sprecher des Hauptzollamtes Berlin, Michael Kulus, erläutert.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand sollen die Beschuldigten in den Jahren 2013 bis 2015 Scheinrechnungen mit einem Volumen von rund 48 Millionen Euro ausgestellt haben.

In der Folge schließen sich nunmehr für die Zöllner und Steuerfahnder umfangreiche Auswertungsarbeiten an.

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